بزرگترین اشتباهات صنعت کریپتو در سال 2022؛ درس هایی برای سال 2023

رپورتاژآگهی

در سال 2021 بیت کوین و اتر بیش از سه برابر سطح فعلی ارزش داشتند. سم بنکمن-فرید توسط فوربز به عنوان “ثروتمندترین مرد 29 ساله جهان” انتخاب شده بود.

از آن زمان، کریپتو از نظر ارزش بازار و درک عمومی سقوط طولانی و بی رحمانه ای را آغاز کرده است. پس از فروپاشی صرافی بنکمن-فرید FTX، بسیاری از مردم اکنون این فناوری را تقریباً مترادف با کلاهبرداری می دانند. حجم معاملات NFT یک پنجم حجم معاملات در پایان دسامبر گذشته است. اگر قصد خرید ارز دیجیتال یا خرید دلار تتر را دارید این مقاله می تواند به شما در تصمیم گیری نهایی کمک کند.

اما این صنعت از چندین رکود بزرگ در گذشته بهبود یافته است. این احتمال وجود دارد که بازار نزولی برای ماه‌ها ادامه داشته باشد. اما افراد زیادی در این فضا هستند که روی ابزارهایی برای بهبود شفافیت کار می کنند تا از فروپاشی های آینده جلوگیری کنند.

در ادامه برخی از بزرگ‌ترین درس‌هایی که دنیای رمزارز در سال 2022 آموخته است، برای ورود به سال جدید آورده شده است.

اگر معامله ای به حدی خوب به نظر می رسد که ممکن است درست نباشد، احتمالاً همینطور است

طرح های سریع ثروتمند شدن در بازار کریپتو در ابتدای سال رونق گرفت. بسیاری از شرکت‌ها محصولات مالی را با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر از آنچه در یک بانک سنتی دریافت می‌کنید ارائه می‌کردند. وقتی بازار نزولی آغاز شد، این طرح ها به سرعت از بین رفتند. سلسیوس در ماه جولای با بیش از 100000 طلبکار – که بسیاری از آنها مشتریان فردی بودند – اعلام ورشکستگی کرد و اکوسیستم Terra-Luna اساساً بی ارزش شد.

تمرکززدایی می تواند یک تعهد باشد

تمرکززدایی یک اصل در حوزه کریپتو است: این ایده که هیچ دولت، بانک یا فردی نباید بتواند آن را کنترل یا دستکاری کند. اما در سال 2022، رمزارزها به‌طور تکان‌دهنده‌ای متمرکز شدند، به این دلیل که قانونگذاری وجود نداشت که رهبران جدید را از انباشت ثروت و قدرت باز دارد. سه فرد – دو کوون، سو ژو از شرکت Three Arrows Capital، و Bankman-Fried – از طریق جذابیت رسانه‌های اجتماعی و محصولات مالی ناقص ثروت اندوزی کردند. هر یک از آن‌ها در اوایل سال اعتماد گسترده‌ای را به دست آوردند و شکست پروژه‌های آن‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. با این حال شکست خوردند.

مشکلی مشابه DAO ها (سازمان های خودمختار غیرمتمرکز) را گرفتار کرد، ساختار سازمانی که قرار بود عادلانه تر باشد. اما از آنجایی که رای دادن در آن سازمان‌ها اغلب بر اساس تعداد توکن‌هایی بود که شما در اختیار داشتید، در چندین DAO بزرگ، کمتر از 1٪ از همه دارندگان 90٪ از قدرت رای را حفظ کردند.

خود تنظیمی (Self-regulation) در متوقف کردن کلاهبرداری ها شکست خورد

دشمن شماره یک کریپتو در آمریکا در سال جاری، گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بود که از قدرت خود برای سرکوب پروژه‌های کریپتو استفاده کرد. بسیاری از خودی های ارزهای دیجیتال معتقد بودند که این صنعت باید خارج از حوزه اختیارات SEC فعالیت داشته باشد و بلاک چین به آنها اجازه می دهد خود تنظیمی شوند.

قیمت ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به بازارهای اصلی گره خورده است

حامیان کریپتو باور دارند که بیت کوین و اتریوم خارج از سیستم های مالی سنتی عمل می کنند و ارزهای دیجیتال در برابر تورم مقاوم هستند. نادرست بودن این فرضیه در سال 2022 اثبات شد: قیمت این ارزها همزمان با بازارهای بزرگتر مانند S&P 500 شروع به حرکت کرده است.

کریپتو مطمئناً راه نجاتی برای سرمایه گذاران در کشورهایی مانند ونزوئلا با ارزهای کاملاً ناپایدار فراهم کرده است. کریپتو همچنین برای جمع‌آوری سریع کمک‌های مالی و انتقال پول در اوکراین در طول تهاجم روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. اما با رکود بازار سهام، به ویژه سهام های فناوری، بازار کریپتو نیز روند نزولی خود ر آغاز کرد.

به روزرسانی مرج اتریوم یک نقطه درخشان نادر بود

در میان انبوه اخبار بد، نقطه درخشانی برای جامعه ارزهای دیجیتال وجود داشت: اتریوم پس از سال‌ها آماده‌سازی، انتقال خود را از Proof of Work به Proof of Stake تکمیل کرد. طبق تخمین‌ها، این انتقال، مصرف انرژی اتریوم را تا بیش از 99.9 درصد کاهش داد و توسط تیمی از توسعه‌دهندگان که در سراسر جهان کار می‌کردند، به وجود آمد. این ادغام زمینه را برای سریع‌تر، ارزان‌تر شدن و امن‌تر شدن شبکه اتریوم فراهم می‌کند.

اما جوامع کریپتو نتوانستند بازیگران بد را قبل از اینکه خیلی دیر شود در میان خود شناسایی کنند. اول، سرمایه‌گذاران پروژه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) Wonderland برای ماه‌ها متوجه نشدند که یکی از بنیان‌گذاران آن، مایکل پاترین، کلاهبرداری است که یک صرافی کریپتو کانادا را مدیریت کرده بود که 190 میلیون دلار از مشتریان کلاهبرداری کرد.

سم بنکمن-فرید نیز قدرت و محبوبیت بی‌سابقه‌ای کسب کرد، بدون اینکه کسی در بازار رمزارز (یا خارج از آن) به خود زحمت دهد بررسی کند که آیا گفته های او صحت دارد یا خیر. پس از سقوط صرافی اف تی اکس، این افشاگری ها برای حداقل یک میلیون مشتری و سرمایه گذار FTX ، اما خیلی دیر انجام شد.

دستگیری مجرمان حوزه ارزهای دیجیتال ساده تر می شود

به گفته شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند چینالیسیس  Chainalsysis، میلیاردها دلار ارز دیجیتال در سال جاری در کلاهبرداری مورد استفاده قرار گرفت. اما در حالی که سارقان با بهره‌برداری از پل‌های بین زنجیره‌ها و متقاعد کردن کاربران برای تحویل کلیدهای شخصی خود در بلاک چین فعالیت کردند، همچنین مشخص شد که ماهیت شفاف بلاکچین به پلیس کمک می‌کند تا آنها را ردیابی کند. آژانس های مجری قانون به طور فزاینده ای در زمینه ردیابی پول های دزدیده شده و ردیابی مسیرهای اطلاعاتی در بلاک چین ماهر شده اند. در ماه فوریه، وزارت دادگستری ایالات متحده 3.6 میلیارد دلار بیت کوین را که در سال 2016 به سرقت رفته بود، ردیابی کرد.

ماه گذشته، اندی گرینبرگ، روزنامه نگار، کتاب Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency را منتشر کرد که تکنیک های پیچیده ای را که محققان برای ردیابی مجرمان کریپتو استفاده می کنند، آشکار می کند. گرینبرگ در مصاحبه ای گفت: «یک دهه طول کشید تا متوجه شدم که غیرقابل ردیابی بودن بیت کوین چقدر نادرست است. ردیابی ارزهای دیجیتال نه تنها امکان پذیر بود، بلکه یک تکنیک تحقیقاتی فوق العاده قدرتمند بود. و در دستان یک گروه کوچک از کارآگاهان، منجر به تخریب عملیات جنایی سایبری گسترده یکی پس از دیگری شد که هر کدام بزرگتر از قبلی بودند. جهت مطالعه مقالات مشابه یا اطلاع از قیمت ارزهای دیجیتال مانند قیمتTether می توانید به وب سایت نیپوتو مراجعه کنید.

منبع: نیپوتو