پولشویی
-
آبان- 1397 -24 آبانسیاسی
حمله‌های ناصواب علیه حقیقتی که ظریف گفت
سخنان «جواد ظریف»، وزیر امور خارجه درباره نقش افراد و جریان های خاص در موضوع پولشویی با هجمه های ناصواب…
بیشتر بخوانید » -
24 آبانسیاسی
«دو راهی دشوار ظریف» از نظر احمد زیدآبادی
احمد زیدآبادی در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ظریف بر سر دو راهی دشوار!» نوشت: «سخنان محمد جواد ظریف در بارۀ…
بیشتر بخوانید » -
23 آبانسیاسی
واکنش وزارت خارجه به اعتراض دلواپسان به اظهارات ظریف درباره‌ی پولشویی
سخنگوی وزارت خارجه گفت: سخنان وزیر امور خارجه دباره‌ی پولشویی نگاهی آسیب‌شناسانه به استفاده از منابع مالی نامشروع در برابر…
بیشتر بخوانید » -
23 آباناقتصادی
راغفر: گروه‌های مافیایی اقتصاد از تحریم منتفع می‌شوند
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا درباره‌ی وجود پولشویی در اقنصاد کشور و منتفع شدن گروه‌هایی از تحریم‌ها گفت:…
بیشتر بخوانید » -
22 آبانسیاسی
مخالفان ظریف در حال خودزنی هستند؟!
خبرآنلاین نوشت: اظهارات محمدجواد ظریف درباره اینکه در ایران پولشویی گسترده انجام می شود واکنش های زیادی را به دنبال…
بیشتر بخوانید » -
22 آبانسیاسی
کریمی قدوسی: منتظر برخورد قاطع شورایعالی امنیت ملی با ظریف هستم!
جواد کریمی قدوسی در گفت‌وگو با فارس، درباره اظهارات اخیر «جواد ظریف»، وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت: از مدتی قبل…
بیشتر بخوانید » -
22 آبانسیاسی
عصبانیت کیهان از افشاگری ظریف درباره‌ی پولشویی
حسین شریعتمداری، مدیرمسوول کیهان در این روزنامه نوشت: «آقای ظریف در مصاحبه با یک سایت خبری و در دفاع از…
بیشتر بخوانید » -
مهر- 1397 -10 مهرسیاسی
رویکرد دوگانه مخالفان FATF
اعتراض ها و مخالفت ها با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF…
بیشتر بخوانید » -
شهریور- 1397 -19 شهریوردیپلماسی
سوییس و اتریش چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدند؟
ایلنا نوشت: جالب است بدانیم، صابون لیست سیاه گروه اقدام مالی علیه پولشویی FATF به تن کشورهایی نظیر سوییس و…
بیشتر بخوانید » -
مرداد- 1397 -20 مردادسینما و تئاتر
کانون کارگردانان نسبت به ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران هشدار داد
:کانون کارگردانان سینمای ایران نسبت به ورود پول های مشکوک به سینمای ایران هشدار داد و تاکید کرد که دور…
بیشتر بخوانید » -
خرداد- 1397 -31 خرداددیپلماسی
سرنوشت لایحه‌ی CFT پس از سخنان دیروز رهبری چه خواهد شد؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه…
بیشتر بخوانید » -
30 خردادسیاسی
طنز | FATF از HIV هم خطرناک‌تر است؟
فرزین پورمحبی در یادداشت طنزی در خبرآنلاین نوشت: «راستش را بخواهید تا همین چند وقت قبل، بنده فکر می‌کردم FATF…
بیشتر بخوانید » -
20 خرداددیپلماسی
حاشیه‌های مجلس هنگام بررسی CFT
تعدادی از نمایندگان که اکثرا عضو فراکسیون ولایی مجلس هستند به محض ورود مجلس به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون…
بیشتر بخوانید » -
20 خرداددیپلماسی
لایحه جنجالی مقابله با پولشویی دو ماه مسکوت می‌ماند!
نمایندگان مجلس موافقت کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه یعنی تا زمان…
بیشتر بخوانید » -
11 خرداداقتصادی
اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک…
بیشتر بخوانید » -
5 خرداددیپلماسی
تاکید وزارت خارجه بر تصویب لایحه الحاق ایران به‌کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله…
بیشتر بخوانید » -
1 خردادسیاسی
گزارش کامل حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن امروز مجلس
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم CFT امروز در حالی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت…
بیشتر بخوانید » -
اردیبهشت- 1397 -24 اردیبهشتتجارت
نگرانی کیهان از شفافیت مالی
روزنامه‌ی کیهان در گزارشی با تیتر «گزارش کیهان از خطر راه‌اندازی «مرکز اطلاعات مالی» / برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی…
بیشتر بخوانید » -
18 اردیبهشتاقتصادی
حمایت وزیر اقتصاد از اصلاحات مجلس در قانون مبارزه با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: اشکالات فعلی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری مجلس رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت…
بیشتر بخوانید » -
16 اردیبهشتسیاسی
آقای دکتر لاریجانی؛ نگذارید پولشوها روی صندلی‌های مجلس بنشینند
«محمد مهاجری»، فعال رسانه‌ای اصولگرا در خبرآنلاین نوشت: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی! 1-این روزها قرار است سه لایحه در…
بیشتر بخوانید »
