پول شویی
-
فروردین- 1401 -24 فروردین
ماشین پول شویی در سینمای ایران؟
چندی است ماجراهای سینمای ایران بر سر زبان ها افتاده و در برخی از رسانه ها منتشر شده و در…
بیشتر بخوانید » -
اردیبهشت- 1397 -24 اردیبهشتتجارت
نگرانی کیهان از شفافیت مالی
روزنامهی کیهان در گزارشی با تیتر «گزارش کیهان از خطر راهاندازی «مرکز اطلاعات مالی» / برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی…
بیشتر بخوانید » -
آذر- 1394 -28 آذراقتصادی
لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تروریسم
مسائل مربوط به اجرای مقررات پولشویی یا حمایت مالی تروریسم بانکها یا رعایت نسبتهای مالی بانکها در حوزه کارگزاری بانکهای…
بیشتر بخوانید »