ماشین پول شویی در سینمای ایران؟
چندی است ماجراهای سینمای ایران بر سر زبان ها افتاده و در برخی از رسانه ها منتشر شده و در مورد آن گفتگو میشود به گزارش خبر آنلاین دستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست. در پشت صحنه ماجرای…
برچسب پول شویی
نگرانی کیهان از شفافیت مالی
روزنامهی کیهان در گزارشی با تیتر «گزارش کیهان از خطر راهاندازی «مرکز اطلاعات مالی» / برای اتاق جنگ آمریکا پایگاه داخلی ایجاد نکنید!»، نوشت: در حالی که آمریکاییها مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی علیه کشورمان را با میانداری وزارت خزانهداری این…
لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تروریسم
مسائل مربوط به اجرای مقررات پولشویی یا حمایت مالی تروریسم بانکها یا رعایت نسبتهای مالی بانکها در حوزه کارگزاری بانکهای خارجی که تحت عنوان kic مطرح است باید رعایت شود. علی دیواندری، در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به…