برچسب پولشویی

اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه حاکی از ارتکاب جرم پولشویی در استان‌های مختلف کشور است، به‌طوری که در هشت ماهه سال جاری دست‌کم ۳۳ نفر در هفت استان‌ به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند. ایرنا نوشت: «پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است…

ایرنا نوشت: پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی…

به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر این که میثم نصیری احمدآبادی – رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد – از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و…

سخنگوی وزارت امور خارجه، نامه قوه قضاییه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود درباره پولشویی در کشور را تأیید کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با فارس، اعلام کرد: امروز (۳۰ آبان‌ماه) نامه‌ای…

اظهارات اخیر جواد ظریف درباره‌ی موضوع پولشویی در کشور با وجود اینکه به شخص  و نهاد خاصی اشاره نداشت اما با انتقاداتی از سوی مخالفان همراه بوده است. آنها اظهارات ظریف را  سیاه نمایی عنوان کرده و با این بهانه بار دیگر…

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با اینکه محمدجواد ظریف برای پاسخگویی درباره موضوع پولشویی به کمیسیون آمد، ولی سؤال کننده جلسه کمیسیون را ترک کرد. به گزارش ایرنا علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران…

رییس‌جمهور روحانی گفت: چرا راجع به مسایل روشن می‌جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که…

سفیر ایران در لندن، مهمترین مصادیق پولشویی را مربوط به قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و سوخت دانست و گفت: مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور با تمام تلاش از ورود این مبالغ به شبکه پولی و بانکی کشور مقابله…

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز جمع آوری می شود. «حسینعلی…

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: وزارت امور خارجه نامه‌ای از قوه قضاییه دریافت نکرده است. بهرام قاسمی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر این‌که قوه قضاییه مهلتی ۱۰ روزه به …

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی تلگرامی با عنوان «دواشتباه ظریف و یک پیشنهاد» نوشت: «به نظرم اقای ظریف در بیان مساله پولشویی مرتکب دو اشتباه شد. اول این که به عنوان وزیر خارجه وارد سیاست داخلی شد. پیش…

قائم‌مقام وزیر امور خارجه گفت: ارقام پولشویی در کشور گسترده است و مبارزه با آن نیازمند عزم ملی و بر خورد شجاعانه و قاطع با عاملین اصلی این  پدیده مخرب در اقتصاد کشور است . مرتضی سرمدی در گفت‌وگو با ایسنا…

وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند زیرا من کاملا مشخص صحبت کردم اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی خود همه چیز را فدا…

رییس سازمان برنامه و بودجه در یک پیام توئیتری با اشاره به سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی وجود میلیاردها دلار قاچاق در کشور را یادآوری کرد. «محمدباقر نوبخت» شامگاه دوشنبه در صفحه توئیتر شخصی خود نوشت: پس از سخنان دکتر…

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ ، زن ۲۷ ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های بانکی کاربران به مبلغ سه میلیارد ریال کرده بود شناسایی و به اتهام پولشویی دستگیر شد. به گزارش ایسنا،…

سخنگوی وزارت امور خارجه ارسال نامه‌ای از سوی حجت‌الاسلام اژه‌ای به این وزارتخانه و همچنین استعفای محمدجواد ظریف را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در نشست خبری با خبرنگاران، همچنین در مورد اظهارات یک نماینده مجلس  مبنی بر این…

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به حضور اژه ای  سخنگوی قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: آقای اژه ای در مورد اظهارات وزیر خارجه درباره پولشویی تاکید داشت که باید ظریف توضیح دهد و اسناد خود را ارائه…