«محمد مهاجری»، فعال رسانهای اصولگرا در خبرآنلاین نوشت: «رئیس محترم مجلس شورای اسلامی! ۱-این روزها قرار است سه لایحه در باره موضوعات مبارزه با پولشویی و پیوستن به قراردادهای جهانی بانکی و جلوگیری از تامین مالی تروریستها ، در جلسات…
در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده است این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کند. به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی گروه ویژه اقدام مالی ( اف ای تی اف،…
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح…
رئیس کل سابق بانک مرکزی در دوره ی احمدی نژاد، با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاکترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانکهای خود حسابهای رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا…
محسن عموشاهی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: این روزها برای دولت حسن روحانی هر روز بحران تازه ای ساخته و پرداخته می شود. بحران هایی که هدف آنها ناکارآمد جلوه دادن دولت و کشاندن آن به امور…
