تعلیق ایران از لیست سیاه افای تیاف تمدید شد
در بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی، آمده است این گروه تصمیم گرفته است تعلیق ایران را تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید کند. به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی گروه ویژه اقدام مالی ( اف ای تی اف،…
برچسب پولشویی
«تصمیم FATF را گامی رو به جلو می دانیم»
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی درخصوص اجلاس اخیر گروه اقدام مالی FATF بیانیه ای صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح…
رییس بانک مرکزی احمدی نژاد: ایران از نظر پولشویی پاکترین کشور دنیاست
رئیس کل سابق بانک مرکزی در دوره ی احمدی نژاد، با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاکترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانکهای خود حسابهای رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا…
پاسخ به مقایسه FATF با خلع سلاح مجاهدین تبریز در پارک اتابک
محسن عموشاهی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: این روزها برای دولت حسن روحانی هر روز بحران تازه ای ساخته و پرداخته می شود. بحران هایی که هدف آنها ناکارآمد جلوه دادن دولت و کشاندن آن به امور…