برچسب: پولشویی

محسن یگانه و بهروز صفاریان با کلاهبردار بزرگ و تحت تعقیب اینترپل همکاری داشتند. سینما اعتماد نوشت: محسن یگانه و بهروز صفاریان با کلاهبردار بزرگ

Learn More

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه

Learn More

موسسه مصاف به مدیرعاملی علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا، در پاسخی به گزارشی در روزنامه‌ی اعتماد، بدون پاسخگویی درباره‌ی ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومانی، ادعاهایی را

Learn More

روزنامه خراسان شمالی نوشت: «رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی به‌دلیل انجام عملیات‌های مشکوک به پولشویی خبر داد.

Learn More

به گزارش هاژه (آذربایجان غربی)، رئیس کل دادگستری استان کوردستان از صدور کیفرخواست برای ۹ تن از مسئولان اسبق شهرداری و شورای شهر مریوان به

Learn More

بازرگانی و تجارت از فعالیت‌های اقتصادی پرسود به حساب می‌آید. خودرو جزو کالاهایی است که انواع کارکرده و صفر آن به صورت بین المللی تجارت

Learn More

پاسخ ‌حراج هنر تهران به گزارش روزنامه‌ی شرق و متن کامل این گزارش را در ادامه‌ می‌خوانید: احتراما؛ در مطلب مندرج در آن روزنامه در

Learn More

علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: یک مقطعی دکتر رحمانی فضلی به حق

Learn More

نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی

Learn More

نادر فتوره‌چی در توییتر نوشت: آیا کسی می‌تواند توضیح دهد که سجاد خواجه علیجانی، که در سال ۸۹ با پدرش در نارمک یک مغازه تجهیزات

Learn More

حکم پرونده ‘علی اکبر عمارت ساز’  معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان

Learn More

عصر ایران نوشت: در هفته های اخیر، برخی رسانه ها ورود یک چهره جدید به عرصه سینما را مورد توجه قرار داده و بدان پرداخته اند؛

Learn More

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر

Learn More

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که درخواست تعدادی از نمایندگان جهت ارجاع اظهارات جواد ظریف به قوه قضائیه در

Learn More

محمد معینی در یادداشتی تلگرامی با عنوان “سناریوی تاراج” نوشت: “همه چیز به یک سناریوی کثیف می‌ماند؛ در برهه‌ای از زمان، ناگهان مثل مور و

Learn More

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با

Learn More

امید سلیمی بنی درباره‌ی بحران موسسات اعتباری و پولشویی در خبرآنلاین نوشت: در کشوری که بودجه سالانه آن روی کاغذ، اندکی بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد

Learn More