برچسب پولشویی

محسن یگانه و بهروز صفاریان با کلاهبردار بزرگ و تحت تعقیب اینترپل همکاری داشتند. سینما اعتماد نوشت: محسن یگانه و بهروز صفاریان با کلاهبردار بزرگ و تحت تعقیب اینترپل همکاری داشتند. به نقل از بهمن بابازاده، جدیدترین قطعه «محسن یگانه» و…

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. به گزارش سایت…

موسسه مصاف به مدیرعاملی علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا، در پاسخی به گزارشی در روزنامه‌ی اعتماد، بدون پاسخگویی درباره‌ی ماجرای ۱۰۰ میلیارد تومانی، ادعاهایی را مبنی بر «پشت‌پرده حملات اخیر به رائفی‌پور بعد از کنشگری سیاسی» مطرح کرده است. متن…

روزنامه خراسان شمالی نوشت: «رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی به‌دلیل انجام عملیات‌های مشکوک به پولشویی خبر داد. سرهنگ یوسف شاکری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: همزمان با آغاز مسابقه‌های فوتبال جام…

به گزارش هاژه (آذربایجان غربی)، رئیس کل دادگستری استان کوردستان از صدور کیفرخواست برای ۹ تن از مسئولان اسبق شهرداری و شورای شهر مریوان به دلیل تخلفات مالی خبر داد.حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز دوشنبه در خصوص پرونده رسیدگی شده…

بازرگانی و تجارت از فعالیت‌های اقتصادی پرسود به حساب می‌آید. خودرو جزو کالاهایی است که انواع کارکرده و صفر آن به صورت بین المللی تجارت می‌شود. البته واردات خودروی کارکرده بیشتر در کشورهای در حال توسعه متداول است. بازرگانی خودروی…

پاسخ ‌حراج هنر تهران به گزارش روزنامه‌ی شرق و متن کامل این گزارش را در ادامه‌ می‌خوانید: احتراما؛ در مطلب مندرج در آن روزنامه در مورخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با تیتر: «مقصد پنهان پول‌شویان» و «هیچ دستگاه و مرکزی مسئول…

علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: یک مقطعی دکتر رحمانی فضلی به حق به این موضوع ورود کرد. ایشان اسم نبرد و بنده هم اسم نمی‌برم در همین…

نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره…

نادر فتوره‌چی در توییتر نوشت: آیا کسی می‌تواند توضیح دهد که سجاد خواجه علیجانی، که در سال ۸۹ با پدرش در نارمک یک مغازه تجهیزات کامپیوتری و نصب ویندوز داشته، چگونه در کمتر از ده سال به ثروتی رسید که…

حکم پرونده ‘علی اکبر عمارت ساز’  معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صادر و وی به ۲۵ سال حبس محکوم گردید. به گزارش میزان،…

عصر ایران نوشت: در هفته های اخیر، برخی رسانه ها ورود یک چهره جدید به عرصه سینما را مورد توجه قرار داده و بدان پرداخته اند؛ همه چیز از جایی شروع شد که یک فعال مطرح عرصه گردشگری – محمدصادق رنجکشان…

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سال ۱۳۸۶ تاکنون ۵۰۰پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین “مجازات نشده‌اند” توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آن‌چه که…

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که درخواست تعدادی از نمایندگان جهت ارجاع اظهارات جواد ظریف به قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی رد شد و به تصویب نرسید. به گزارش ایسنا، نجفی خوشرودی در…

محمد معینی در یادداشتی تلگرامی با عنوان “سناریوی تاراج” نوشت: “همه چیز به یک سناریوی کثیف می‌ماند؛ در برهه‌ای از زمان، ناگهان مثل مور و ملخ، در هر گوشه شهر، بانک و موسسه مالی – اعتباری ظاهر شد. قول سودهای…

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که اهمیت دارد وجود اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی است که این اراده از میزان حساسیت همه اقشار مردم و…

امید سلیمی بنی درباره‌ی بحران موسسات اعتباری و پولشویی در خبرآنلاین نوشت: در کشوری که بودجه سالانه آن روی کاغذ، اندکی بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد است، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان آن هم به…