پولشویی

همکاری محسن یگانه با کلاهبردار تحت تعقیب اینترپل

محسن یگانه و بهروز صفاریان با کلاهبردار بزرگ و تحت تعقیب اینترپل همکاری داشتند. سینما اعتماد نوشت: محسن یگانه و…

بیشتر بخوانید »

انهدام شبکه پولشویی در شرق کرمان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد…

بیشتر بخوانید »

فرافکنی مصاف رائفی‌پور به جای پاسخ درباره‌ی ۱۰۰ میلیارد تومان: با کمک پاجوش‌ها ادامه می‌دهیم

موسسه مصاف به مدیرعاملی علی اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا، در پاسخی به گزارشی در روزنامه‌ی اعتماد، بدون پاسخگویی درباره‌ی ماجرای…

بیشتر بخوانید »

مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی مشکوک به پولشویی در خراسان شمالی

روزنامه خراسان شمالی نوشت: «رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی به‌دلیل انجام عملیات‌های…

بیشتر بخوانید »

«کیفرخواست ۹ مسئول اسبق شهرداری و شورای شهر مریوان صادر شد»

به گزارش هاژه (آذربایجان غربی)، رئیس کل دادگستری استان کوردستان از صدور کیفرخواست برای ۹ تن از مسئولان اسبق شهرداری…

بیشتر بخوانید »

چگونه با واردات خودروی کارکرده پولشویی کنیم؟

بازرگانی و تجارت از فعالیت‌های اقتصادی پرسود به حساب می‌آید. خودرو جزو کالاهایی است که انواع کارکرده و صفر آن…

بیشتر بخوانید »

واکنش ‌حراج هنر تهران به ادعاها درباره‌ی پولشویی

پاسخ ‌حراج هنر تهران به گزارش روزنامه‌ی شرق و متن کامل این گزارش را در ادامه‌ می‌خوانید: احتراما؛ در مطلب…

بیشتر بخوانید »

تاثیر پولشویی مافیای مواد مخدر بر انتخابات مجلس

علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: یک مقطعی…

بیشتر بخوانید »

موافقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس…

بیشتر بخوانید »

نصاب کامپیوتری که سرمایه‌گذار “برنده باش” شد!

نادر فتوره‌چی در توییتر نوشت: آیا کسی می‌تواند توضیح دهد که سجاد خواجه علیجانی، که در سال ۸۹ با پدرش…

بیشتر بخوانید »

محکومیت علی اکبر عمارت ساز به ۲۵ سال حبس

حکم پرونده ‘علی اکبر عمارت ساز’  معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان از سوی شعبه چهارم دادگاه…

بیشتر بخوانید »

تصویب “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” در مجمع تشخیص

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت…

بیشتر بخوانید »

در حاشیه‌ی ورود یک چهره‌ی جدید به عرصه‌ی سینما

عصر ایران نوشت: در هفته های اخیر، برخی رسانه ها ورود یک چهره جدید به عرصه سینما را مورد توجه قرار…

بیشتر بخوانید »

افشاگری احمد توکلی درباره‌ی مجرمان پولشویی که “مجازات نشدند”!

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به…

بیشتر بخوانید »

مخالفت کمیسیون امنیت ملی با تقاضای ارجاع اظهارات ظریف به قوه قضائیه

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که درخواست تعدادی از نمایندگان جهت ارجاع اظهارات جواد…

بیشتر بخوانید »

سناریوی تاراج

محمد معینی در یادداشتی تلگرامی با عنوان “سناریوی تاراج” نوشت: “همه چیز به یک سناریوی کثیف می‌ماند؛ در برهه‌ای از…

بیشتر بخوانید »

سخنگوی وزارت خارجه: وجود پولشویی در کشور قابل انکار نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست. آنچه که اهمیت…

بیشتر بخوانید »

بحران موسسات اعتباری؛ پولشویی که پنهان ماند!

امید سلیمی بنی درباره‌ی بحران موسسات اعتباری و پولشویی در خبرآنلاین نوشت: در کشوری که بودجه سالانه آن روی کاغذ، اندکی…

بیشتر بخوانید »